Κανονιστική Συμμόρφωση την εποχή του COVID-19: Ποιες απαιτήσεις συνεχίζουν να παραμένουν για τις επιχειρήσεις παρά την πανδημία;

 

Η ΕΥ, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ), παρουσίασαν μια σειρά απαιτήσεων κανονιστικής συμμόρφωσης, τις οποίες οι επιχειρήσεις καλούνται να λάβουν υπόψη και να συμμορφωθούν σύμφωνα με αυτές.

Θέματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του webcast:

  • ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2018/822 (DAC6), όσον αφορά στην υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις.

  • Σύνδεση της DAC6 με την 4η και 5η ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (4th and 5th AML Directives).

  • Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (UBO)

  • ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2019/1937 (Whistleblower Protection Directive), σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης.

  • ISO 37301: Συστήματα διαχείρισης συμμόρφωσης

Ομιλητές:

  • Κατερίνα Παυλάκη, CAMS / AML–CFT Compliance Professional | Μέλος ΣΕΚΑΣΕ

  • Γιάννης Δρακούλης, Associate Partner | Υπηρεσίες Ειδικών Ερευνών & Εταιρικής Συμμόρφωσης, EY

  • Ριάνα Ζαννή, Associate Partner |  Φορολογικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, EY

  • Μαρία Ριγάκη, Director | EY Law

  • Πάρης Πανίδης, Manager | Υπηρεσίες Ειδικών Ερευνών & Εταιρικής Συμμόρφωσης, EY