top of page
Αρχική
Σύνδεσμος
Διοικητικό Συμβούλιο
Καταστατικό
Όροι Χρήσης
Προσωπικά Δεδομένα ΣΕΚΑΣΕ
Κώδικας Δεοντολογίας ΣΕΚΑΣΕ
Μέλη
Εγγεγραμμένα Μέλη
Ανακοινώσεις
Νομοθεσία
Επικοινωνία
More
Use tab to navigate through the menu items.
Σύνδεση/Εγγραφή
Ξέπλυμα Χρήματος
Guidelines on the use of Remote Customer Onboarding Solutions
Νόμος 4816/2021 - 6AMLD
Έγκριση ΚΠ για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων
E2161_2021 - Τροποποίηση του ν. 4557/2018
ΥΑ554/5/2021 Έκδοση Κανονισμού εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομ. εσόδων
Ε.2038/2021 Αποστολή αναφορών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων
Απόφαση 188/2021 - Πρόληψη χρησιμοποίησης πιστωτικών ιδρυμάτων
EBA Guidelines, Final Report 2021
Νόμος 4734/2020 (Τροποποίηση 4557/2018) - 5th AML Directive
Νόμος 4714/2020 - DAC6
ΠΕΕ ΤτΕ 177/2020 - Τροποποίηση 154/5A/31.08.2009
ΠΕΕ ΤτΕ 172/02.2020 - Τροποποίηση 281/5/17.03.2009 - Ενιαία Ψηφιακή Πύλη
ΠΕΕ ΤτΕ 172/01.2020 - Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση
AML & CTF Measures - Mutual Evaluation Report - Greece - FATF - September 2019
Κανονισμός EE 758/2019 - Eπιπρόσθετα μέτρα για τρίτες χώρες
Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου - Οκτώβριος 2018
Οδηγία ΕΕ 1673/2018 (6th AML Directive)
Οδηγία EE 843/2018 (5th AML Directive)
Nόμος 4571/2018 - Πόθεν Έσχες (Tροποπ. 3213/2003)
Νόμος 4557/2018 - Ενσωμάτωση 4ης Οδηγίας ΕΕ
ΦΕΚ 3300/13.10.2016 - Τύπος και Οδηγίες Συμπλήρωσης ΔΠΚ
Οδηγία ΕΕ 849/2015 (4th AML Directive)
Κανονισμός ΕΕ 847/2015
Απόφαση Επ. Κεφαλαιαγοράς 20/735/2015 - Τροποποίηση Απόφασης 1/506/2009
Έγγραφο Τράπεζας της Ελλάδος 986/19.04.2013
ΠΔ Τράπεζα της Ελλάδος 2652/2012
FATF Recommendations - February 2012
Απόφαση Επ. Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 290/2009
Απόφαση Επ. Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 285/2009
Απόφαση Επ. Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 281/2009
Απόφαση Επ. Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης 154/2009
Απόφαση Επ. Κεφαλαιαγοράς 1/506/2009
Νόμος 3691/2008
Νόμος 3213/2003 - Πόθεν Έσχες
bottom of page
