Τράπεζα της Ελλάδος: www.bankofgreece.gr

 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: http://www.hcmc.gr/

 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: http://www.dpa.gr/

 

Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης: http://www.hellenic-fiu.gr/

 

Επιτροπή Ανταγωνισμού: https://www.epant.gr

 

Financial Action Task Force: http://www.fatf-gafi.org/

 

Transparency International: https://www.transparency.org/

 

European Union: https://europa.eu/european-union/index_en

​

Εθνική Αρχή Διαφάνειας:  http://www.aead.gr/

 

Moneyval – Council of Europe: https://www.coe.int/en/web/moneyval

​

Office of Foreign Assets Control (OFAC): https://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/pages/office-of-foreign-assets-control.aspx

​

Sanctions List Search: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

​

International Money Fund (IMF): https://www.imf.org/external/index.htm

​

World Bank: https://www.worldbank.org/

​

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC): https://www.unodc.org/

​

Europol - FIU.NET: https://www.europol.europa.eu/about-europol/financial-intelligence-units-fiu-net

​

Egmont Group: https://egmontgroup.org/en

​

Interpol – The International Criminal Police Organization: https://www.interpol.int/en